财经科学

2021, No.402(09) 1-13

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数字货币会成为金融犯罪放大器吗——基于地缘政治风险对数字货币的影响研究
Cryptocurrency Being an Amplifier of Financial Crime?——Based on the Impact of Geopolitical Risks on Cryptocurrency

柏建成;张芮;高增安;

摘要(Abstract):

地缘政治风险加剧导致的资本外逃、恐怖融资等行为,会增加非法交易者对具备交易匿名和便捷属性的数字货币需求,使其成为放大金融犯罪的新型工具。本文通过采用ARDL和NARDL模型,实证分析地缘政治风险指数对5种数字货币收益率的影响。研究表明,地缘政治风险指数对数字货币收益率产生显著的正向影响;地缘政治风险指数升高时数字货币收益率会随匿名性的提升而增大;短期内,地缘政治风险对数字货币产生的影响存在非对称性效应。进一步指出,只有严控数字货币与法币的跨国兑换渠道,加大数字货币跨境交易打击力度,才能有效防范数字货币金融犯罪风险,维护金融安全。

关键词(KeyWords): 数字货币;地缘政治风险;金融犯罪;ARDL

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家社会科学基金项目“风险为本视域下中国自贸区反洗钱与反恐融资研究”(16XGJ001);; 四川省科技厅科技计划项目“科技金融背景下数字货币风险监控政策研究”(21RKX0638)

作者(Author): 柏建成;张芮;高增安;

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参考文献(References):

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